90后投资理财诈骗受害者变身加害者
2021年6月8日，四川眉山彭山区公安局受理一起投资理财诈骗案。 该案以投资理财为噱头，将公众的投资资金兑换成虚拟货币，然后在该团伙制作的平台上将虚拟货币按1:1的比例兑换成“PTC虚拟货币”，并安排专人负责平台后台运营，掌控涨跌及K线走势。 这一“投资理财项目”一上市，其“低风险、高收益”的业态瞬间吸引了来自四川、云南、贵州、山东、河南、江西等地的众多受骗人群。
经初步侦查，警方发现，该案主犯为一对无业夫妇，户口所在地为四川眉山仁寿。 两人在网上投资“BTCC虚拟货币”被骗数十万后，就萌生了利用类似手段诈骗他人的想法。 为了挽回损失，1991年出生的胡某和1999年出生的女友杨某贤，受害人变身施暴者，采用同样的方法骗取他人钱财。 殊不知，正是因为这一举动，两人才走上了一条“搬起石头砸自己脚”的道路。
在准备阶段，胡、杨在网上搜索了无数的投资平台。 先是找到“志同道合”的人成立了“成都嘉荣腾网络科技有限公司”，随后又成立了“沉阳创盛网络科技有限公司”。 打造了以自动投资交易和手动投资交易为操作模式的“盛大合约”App。 与正规的金融投资模式不同，“盛大合约”App的涨跌是由交易员驱动的，即胡、敖高薪聘请的技术人才杨、敖。
平台一旦建成，如何让别人愿意投资、宣传平台、吸引投资者就成为决定“成败”的关键。 投资10万，保证资金10万，个人账户自己保管使用，不定期领取分红……听着团队“保本盈利”的宣传，诱人的致富机会瞬间吸引了一批又一批一批人。 它影响了许多省份的受害者。
返现收益其实才是主体，价格下跌和上涨的利润背后还有幕后操作。
吸引了投资者之后，接下来就是如何尽可能的骗取投资者的钱。 为了扩大影响力，增加“保险”，胡夫妇将最初的两人团队扩大到了二十多人。 每个人分工明确，互不干扰，只负责一部分工作。 有的人在网上发布信息，充当宣传员，欺骗投资者；有的人冒充“真实经历”人士，充当代言人，降低受害人的防备意识；还有的人在幕后操作……成功规避了监管机构的权限后。参与者。 同时，也大大降低了两个人被暴露的风险。
当受骗者登录该平台时，他们拥有自己申请的账户和只有自己知道的密码。 当他们的钱在无人察觉的情况下被转移时，这是受害者仍然不明白的问题。
只要受害者向平台投入资金，特定工作人员就会立即将资金转入其他渠道，但受害者的个人账户上仍会显示与其投资金额相符的数字，即“USDT虚拟货币”，所以我不容易发现自己被骗了。 为了让受害人感觉正规合理，投资有保障，首次兑换的虚拟货币在他们的平台上被兑换成了“PTC虚拟货币”。 所谓回扣，其实就是拆东墙补西墙的方法。 后来加入的投资者的部分本金反馈给早期投资者，让新投资者感受到返利的真实。 如此循环，就可以无形中消除问题。 投资者的疑虑导致投资者加大筹码，继续让别人有机可乘。
在这种操作模式下，所有投资者个人账户中的“钱”只代表一串毫无价值的数字，这也是广大受害人摸不着头脑、仍蒙在鼓里的关键原因。
钱立刻就被转走了，剩下的就是如何以“正当理由”逐步减少这些所谓的“PTC虚拟币”。 据介绍，投资者在“盛大期货”App上需要缴纳15%的持仓费。 购买平台仓位后，平台自行设定程序为客户下单，买入某种货币的涨跌来获利。 无数受害者前期享受到了好处，但随着时间的推移，以未返利期、平台维护等为借口，受害者账户中的虚拟币越来越少，直至清空。 如果你输了钱，钱就会进骗子的口袋。 如果你盈利了，那钱就很难提了，因为那是从诈骗团伙的口袋里拿走的钱。 他们会以各种理由推迟提现时间或者提高提现门槛。 他们不会让受害者轻易拿到钱。
一切的背后，都有人在操作K线走势。 涨还是跌完全由平台运维人员决定。 大多数投资者完全没有意识到这种情况，并认为这只是市场的波动。 在这个平台上，犯罪团伙可以随意进入所有受害者账户，随意消耗虚拟币，恶意造成投资者损失。
随着时间的推移，尤其是后期提款遇到各种障碍时，越来越多的投资者发现“保本盈利不亏钱”只是一句空话。 为了追回本金，投资者通过沟通组成维权小组，在平台上讨论结果。 但从一开始，了解、投资、损失都是在网上完成的，他们无法知道平台背后到底是什么样的人，也找不到有力的证据要求平台返还本金。
其作案手法新颖且罕见。 在战斗中学习，寻找突破口。
主犯立即将投资者的资金转移到平台上后，找到一些虚拟货币交易商，以虚拟货币的形式对资金进行洗钱，然后将资金转移到多个不同的钱包地址账户（胡某提前注册并绑定）钱包地址），最后将不同账户的资金汇集在一起进行转账（通过多次分层转账至胡协商的币商提供的钱包地址）。
凭借各种成熟的证据链，公安民警在成都依法将胡某、杨某贤抓获。 经过多次反复讯问，我们成功摸清线索，锁定了杨某、敖某等6名服刑人员，以及制作“盛大合约”APP的公司2名相关负责人杨某、朱某、3名虚拟货币交易商、共有24名干扰案件的人员被逮捕归案。
目前，相关人员已被依法移送起诉，案件仍在进一步审理中。
警方提醒：虚拟货币交易不受法律保护。 不参与外汇、期货、黄金、虚拟货币等无法核实资质的投资。 一旦发现自己被骗，应立即止损，不要抱着任何幻想继续趋利避损投资。 网上投资需谨慎，一定要选择正规渠道进行投资理财。 如果遇到诈骗，请第一时间拨打110报警。
（原标题：《四川眉山警方破获一起涉案金额逾1700万元的投资理财诈骗案》）
